证券代码：002407          证券简称：多氟多                      公告编号：2023-004

                  多氟多新材料股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

【资料图】

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、本次控股子公司拟实施股权激励暨关联交易概述

     （一）基本情况

     多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于 2023 年 1 月 11

日召开第六届董事会第四十八次会议和监事会第四十五次会议，审议通过了《关于

控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》，同意控股子公司浙江中宁硅业有

限公司（以下简称“中宁硅业”）为吸引和留住优秀人才，充分调动管理层、核心

员工的积极性，推进业务长期稳定发展，实施股权激励。本次股权激励将由激励对

象按价格为 1 元/每元注册资本金，通过共青城广芯投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“持股平台”）间接持有中宁硅业股份。

     本次股权激励完成后，中宁硅业注册资本及公司持股比例均未发生变化，中宁

硅业仍为公司控股子公司。具体情况如下：

                               股权激励实施前                   股权激励实施后

序

        股东名称       注册资本        实缴资本（万        持股比例       实缴资本       持股比例

号

                   （万元）          元）          （%）        （万元）       （%）

     多氟多新材料股份有限

         公司

     宁波电子信息集团有限

          公司

     中国长城资产管理股份

        有限公司

     共青城广芯投资合伙企

      业（有限合伙）

     焦作多氟多实业集团有

         限公司

     宁波梅山保税港区恒升

        限合伙）

    宁波梅山保税港区博嘉

      （有限合伙）

    天津津泽易浩企业管理

    合伙企业（有限合伙）

       合计         27,500.00   26,885.00   100.00%   27,500.00   100.00%

    （二）本次交易构成关联交易的说明及生效所须履行的审议程序

    公司副董事长李凌云女士拟通过认购持股平台 291 万元份额参与本次中宁硅业

股权激励。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规定，李凌云女士为公司

关联自然人，同时为中宁硅业董事长，本次交易构成关联交易。

    （三）交易生效所须履行的审议程序

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章

程》的规定，本次交易在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次交易未

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不需要经过有

关部门批准。

    董事会授权中宁硅业管理层负责本次股权激励的具体实施，授权期限至相关事

宜全部办理完毕止。

    二、关联交易基本情况

    （一）关联自然人情况

    李凌云女士：公司董事、副董事长，中宁硅业董事长。

    经查询，李凌云女士不是失信被执行人。

    （二）交易标的基本情况

    公司名称：浙江中宁硅业有限公司

    统一社会信用代码：91330800670271619H

    类型：其他有限责任公司

    法定代表人：李凌云

    注册资本：27500 万人民币

     成立日期：2007 年 12 月 21 日

     营业期限：2007 年 12 月 21 日至长期

     住所：浙江衢州高新技术产业园区华荫北路 27 号

     经营范围：四氢化铝钠、四氟化硅、77%稀硫酸、83%稀硫酸、硅烷、氢气（天

然气制，含高纯氢）生产（凭有效《安全生产许可证》经营）；危险化学品经营（不

带储存经营）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》，凭有效许可证经营）；

多晶硅制造及销售；晶形硅粒、硫酸钠、硫酸铝、硫酸钙、氟化钙、四氟化铝钠销

售；多晶硅相关的技术开发、研究、转让和咨询服务；道路货物运输；货物及技术

进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；硅片、太阳

能电池及组件、太阳能电源系统及离网电站、并网电站控制设备制造及相关的技术

开发、技术研究、技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

序号               股东名称               注册资本（万元）         持股比例（%）

      宁波梅山保税港区恒升企业管理合伙企业（有

              限合伙）

      宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企

            业（有限合伙）

                合计                       27,500.00        100.00%

                             财务状况

              项目                    2021 年 12 月 31 日（经审计）

           总资产（元）                        433,365,444.66

           净资产（元）                        272,362,732.97

                             经营业绩

           项目           2021 年度（经审计）

     营业收入（元）             218,978,004.62

      净利润（元）              20,513,033.91

  注：以上数据为中宁硅业合并报表数据

  三、本次关联交易定价依据

  本次定价系以激励为目的，各方经协商后一致认可并同意：本次股权激励价格

为 1 元/每元注册资本金，符合相关定价原则。本次交易遵循了公平、公正、自愿、

诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  四、本次交易目的和对公司的影响

  本次股权激励有利于充分调动中宁硅业董事、高级管理人员等核心骨干人员的

积极性，留住人才、激励人才，有效促进中宁硅业与上述人员之间形成更加紧密的

利益结合，共同推动中宁硅业持续发展，有利于公司业务在专业化管理下稳健发展。

本次激励完成后，公司对中宁硅业的持股比例不变，不会改变公司对其的控制权，

不会导致公司合并报表范围发生变化。

  综上，本次交易不会对公司的财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在损

害公司或股东利益的情形。

  五、年初至披露日公司与关联方累计已发生的各类关联交易情况

  除本次关联交易事项外，年初至本公告披露日，公司与关联自然人李凌云女士

无其他关联交易事项。

  六、相关意见

  公司子公司中宁硅业本次股权激励符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法

律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易遵循公开、公平、公正的

原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司

股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关于控股子公司拟实施股权激励暨

关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四十八次会议审议。

  公司子公司中宁硅业本次股权激励符合公司的战略布局和发展规划，有利于公

司实现可持续发展。本次交易定价公允合理，遵循自愿、公开、诚信的原则，不影

响公司对其控制权，没有影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经

营能力产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情

形。本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，审议

程序合法、合规。综上，我们同意本次子公司中宁硅业股权激励暨关联交易事项。

  经审议，我们认为：本次股权激励定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，

不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次控股子公司股

权激励暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章

程》的有关规定。同意控股子公司股权激励暨关联交易事项。

  经核查，保荐机构认为：多氟多上述控股子公司股权激励暨关联交易的事项已

经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，且全体独立董事已发表事前

认可意见和明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等法律、法规及规

范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。保荐机构对多氟多

本次控股子公司股权激励暨关联交易的事项无异议。

  七、备查文件

立意见；

实施股权激励暨关联交易的核查意见。

  特此公告。

                       多氟多新材料股份有限公司董事会

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